ED യുടെ പ്രസ് റിലീസ് – മലയാളം സംഗ്രഹം

1. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) കൊച്ചി സോൺ 27-05-2026 ന് CMRL (Cochin Minerals and Rutile Limited), അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പി. വിജയന്റെ മകൾ വീണ, കൂടാതെ അവരുടെ കമ്പനി Exalogic Solutions Pvt Ltd എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും ബെംഗളൂരുവിലുമായി 10 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി.

2. CMRL ഒരു പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. കമ്പനിയിലെ 13.41% ഓഹരികൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ PSU ആയ KSIDC-ക്കാണ്.

3. 2019-ൽ ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം ₹130 കോടി വ്യാജ ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നു. പിന്നീട് SFIO അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ED PMLA പ്രകാരം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ഹൈക്കോടതി “coercive action” ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

4. 03-04-2025 ന് SFIO എറണാകുളത്തെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.

ശശിധരൻ കർത്തയും മകനും 2015-16 മുതൽ 2022-23 വരെ ₹30.63 കോടി പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം.

15 വർഷത്തിനിടെ ₹182 കോടി വ്യാജ കാഷ് ചെലവുകൾ കാട്ടിയതായും, അത് വിവിധർക്കുള്ള കൈക്കൂലിയായി ഉപയോഗിച്ചതായും SFIO ആരോപിക്കുന്നു.

കുടുംബ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ₹91 കോടി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ നൽകിയതായും പറയുന്നു.

5. വീണയുടെ Exalogic Solutions Pvt Ltd-ന് IT consultancy സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ CMRL ₹2.78 കോടി നൽകിയതായും, സേവനമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ED ആരോപിക്കുന്നത്. കൂടാതെ CMRL MD-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കമ്പനി Exalogic-ന് ₹50 ലക്ഷം വായ്പ നൽകിയതായും പറയുന്നു.

6. 26-05-2026 ന് കേരള ഹൈക്കോടതി CMRL നൽകിയ ഹർജി തള്ളി. PMLA അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ “predicate offence” ആവശ്യമാണ് എന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. SFIO ഇതിനകം prosecution complaint നൽകിയതിനാൽ അന്വേഷണം സാധുവാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

7. ED പറയുന്നതനുസരിച്ച്, CMRL മാനേജ്മെന്റിലൂടെ “proceeds of crime” ഉണ്ടായി, വിവിധർക്കും കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന വിവരങ്ങളുണ്ട്. വീണ തിരുവനന്തപുരം വസതിയിൽ പിതാവായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പി. വിജയനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നതായും ED പറയുന്നു.

8. പരിശോധനയിൽ രേഖകൾ, അക്കൗണ്ടുകൾ, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ, നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതായി ED അറിയിച്ചു. ഏകദേശം ₹18.36 കോടി മൂല്യമുള്ള 242 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തതായും പറയുന്നു.

9. തിരുവനന്തപുരം പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ശേഷം ED സംഘത്തെ ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ചതായി ED ആരോപിക്കുന്നു. കല്ലും ഇരുമ്പ് വടികളും ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തതായും, ഒരു ഡ്രൈവറിന് കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റിയതായും പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പോലീസിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

10. CMRL വഴി പണം ലഭിച്ച മറ്റ് വ്യക്തികളെയും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് ED വ്യക്തമാക്കി.